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美国监管组织申述三家企业进行加密钱银诈骗

admin 0 条评论 2021-11-16 12:51

美国产品期货买卖委员会已提交针对三家独立企业的指控,以参加触及加密钱银的诈骗行为。案子包含诈骗和盗用比特币和利松素。

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CFTC SUE加密运营商

美国产品期货买卖委员会(CFTC)于周四提出了纽约区域法院的民事法律举动,针对三个独自的加密货运运营商,涉嫌诈骗客户和打破产品买卖规则。原子能组织于周五向其网站发布两种案子的概述。

US Regulator Sues Three Companies For Cryptocurrency Fraud

第一个案子触及科罗拉多州·罗龙迈克尔院长和他的英国注册企业,企业家总部有限企业。从2017年4月到Presen的大众超越600名成员的比特币T,有希望将它们转换为菲亚特钱银并出资于聚集出资车辆,如二元期权。院长宣称具有“强壮的技能”在期权买卖和客户的许诺高回报率,  cftc具体阐明。

可是,衍生品看门人宣称被告没有代表他们的客户买卖,而是移用1美金百万客户’资金。院长还推出了另一种称为实践买卖赢利的相似买卖冒险。US Regulator Sues Three Companies For Cryptocurrency Fraud

该组织表明,被告未能登记为委员会作为产品池运营商(CPO)和CPO的相关人员表明:

CFTC投诉指控被告与诈骗方案从事诈骗方案,从大众成员寻求比特币,曲解客户’将汇总资金并出资包含二元期权,包含从其他产品池参加者的Ponzi-Squest付出参加者’资金,[和]移用池参加者’资金。

比特币和利松相关诈骗

第二个案子触及Patrick K. McDonnell及其企业白菜技能。企业,作为硬币下降商场的企业(CDM)。

US Regulator Sues Three Companies For Cryptocurrency Fraud CFTC是“用诈骗和移用比特币和litecoin的诈骗和移用来抵挡他们。”监管组织弥补说:

的监管组织虚拟钱银方案诱使客户向CDM发送金钱和虚拟钱银,据称交换实时虚拟钱银买卖咨询和虚拟钱银购买和买卖代表McDonnell’ s的方向。

委员会发现了这一点“听说专家,实时虚拟钱银主张从未供给过,”增加客户再也没有看到他们发送到McDonnell或CDM的资金。此外,原子能组织指出,被告“从互联网上删除了网站和交际媒体资料,并中止了CDM客户的交流,假如不是[]被告&#x2019诈骗和移用。”

第三种状况,可是,“仍然是密封的,”路透社描绘。在本文的时分,CFTC没有开释第三种状况的细节。


您怎么看待采纳这些企业用于加密相关的诈骗的CFTC? 让咱们知道鄙人面的谈论部分。


图片由Shutterstock供给。

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